Mafia China Operando En RD “Red De Lavado De Dinero Bajo La Mira”

La República Dominicana fue identificad a como uno de los destinos clave de una red internacional de blanqueo de dinero que ha sido desarticulada en España. La investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española confirmó la información divulgada por el periódico madrileño El País.

De acuerdo con El País, esta mafia de origen chino movilizó millones de euros en efectivo mediante una red de cientos de “mulas“, quienes transportaban grandes sumas de dinero a distintos países, entre ellos la República Dominicana. Las autoridades españolas calificaron la magnitud y sofisticación de esta organización como “” y la describieron como una “multinacional” del lavado de dinero, que ofrecía sus servicios a otras estructuras criminales y cobraba comisiones en función de la ilegalidad del origen de los fondos.

Uno de los casos más llamativos de la investigación reveló que la red llegó a fletar un vuelo completo con 260 “mulas” con destino a la República Dominicana, quienes transportaban maletas repletas de dinero oculto.

El esquema funcionaba con un alto nivel de precisión. Las “mulas”, en su mayoría ciudadanos chinos, viajaban con frecuencia y llevaban efectivo escondido en equipajes y compartimentos ocultos en vehículos, logrando evadir los controles aduaneros y de seguridad. Además, la organización tenía presencia en varios países, incluyendo Turquía, Hungría, Países Bajos y Catar, lo que evidenciaba su alcance global.

Después de casi tres años de investigación y vigilancia, la UDEF logró desmantelar la red, identificando a más de 200 personas involucradas en la trama. Entre los líderes se encontraba un informático de 36 años y su pareja, quienes operaban desde España con un riguroso sistema jerárquico.

En el transcurso de la operación, las autoridades incautaron 2.6 millones de euros en efectivo en 2023, tras interceptar múltiples maletas y vehículos con compartimentos ocultos. La red tomaba precauciones extremas para evitar ser detectada, trasladándose constantemente para eludir la vigilancia policial. Finalmente, en febrero de 2025, la operación concluyó con la captura de 13 miembros clave de la organización, quienes fueron enviados a prisión.

Las autoridades continúan investigando el alcance total de la red y su posible vinculación con otras organizaciones criminales en diferentes partes del mundo.